Все ваши криптовалютные транзакции должны быть легальными, и полученными не в результате кардинга или взлома чужих кошельков,
Мы осуществляем AML проверку транзакций, ваша криптовалюта по оценке сканеров AML bot и Getblock должна быть чистой и иметь общий уровень риска не более 50 процентов, а также мы не принимаем Stolen Coins и Scam с уровнем риска более 1 процента в общей массе, даже если общий уровень риска ниже в общей массе.
Если вы отправите нам транзакцию уровня риска более 50 процентов или Stolen Coins и Scam с уровнем риска более 1 процента в общей массе, даже если общий уровень риска ниже в общей массе и сделаете подмену кошелька, обменный пункт имеет право остановить выполнение заявки для проведения верификации личности/подтверждения происхождения средств при высоком уровне риска транзакции, либо источники происхождения средств связаны с запрещенными площадками или sanctions. Обменный пункт может заблокировать средства по заявке, в случае поступления соответствующего запроса со стороны биржи, до момента снятия ограничений.
В случае блокировки средств необходимо предоставить следующую информацию для подтверждения их происхождения:
— Через какую платформу вы получили средства;
— За какую услугу/товар вы получили средства;
— Фото одного из документов (паспорт, id, водительское удостоверение);
— Селфи с данным документом и листком с актуальной датой.
Обмен будет завершен при условии, что обменный пункт не получил от правоохранительных органов особых указаний касательно удержанных средств. В случае прохождения верификации личности средства будут возвращены в полном объеме в течение 14 дней. Обменный пункт не обслуживает санкционные адреса (например, биржа Garantex/cервис Tornado Cash), средства по ним будут заморожены на неопределенный срок до окончания расследования.
